Civitanova Marche - Antiriciclaggio, la Finanza sequestra oltre 75mila euro a un agente money transfer

CIVITANOVA MARCHE - Un sequestro preventivo di oltre 75mila euro in contanti e due persone denunciate. È il bilancio di un’operazione condotta dai Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche nell’ambito di un piano di controlli antiriciclaggio disposto dal Comando regionale Marche della Guardia di finanza.

L’attività ispettiva ha permesso di individuare un cliente colto in flagranza mentre effettuava un trasferimento di denaro su richiesta e per conto di un’altra persona. L’operazione sarebbe stata realizzata con la collaborazione dell’agente abilitato al servizio money transfer, che avrebbe attribuito fittiziamente al cliente la titolarità delle somme trasferite.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti all’interno dell’esercizio commerciale. Qui i militari hanno trovato, custoditi in uno zaino di proprietà dell’agente, oltre 75mila euro in banconote di diverso taglio. Alla richiesta di chiarirne la provenienza, l’uomo non sarebbe stato in grado di fornire giustificazioni né documentazione a supporto, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Ulteriori verifiche sui computer utilizzati per le operazioni hanno fatto emergere numerosi trasferimenti effettuati da cittadini stranieri, alcuni non censiti nelle banche dati, altri residenti o domiciliati fuori provincia o all’estero e alcuni con precedenti penali.

L’agente e il cliente sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Macerata per le ipotesi di reato contestate, tra cui omessa adeguata verifica della clientela, sostituzione di persona e trasferimento fraudolento di valori. Il denaro è stato sottoposto a sequestro preventivo.

L’operazione si inserisce nell’attività della Guardia di finanza, in collaborazione con la Procura maceratese, per contrastare l’utilizzo dei canali di trasferimento internazionale di denaro a fini illeciti e tutelare la sicurezza del sistema economico e finanziario.